Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян

YKTIMES.RU – При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам и губернаторам,

Читать далее

Финансовая разведка возьмется за сделки россиян с недвижимостью

YKTIMES.RU – Государство продолжает усиливать контроль за финансовыми потоками населения в попытке обелить экономику и наполнить бюджет налогами, передает finanz.ru.

Читать далее

Почтовые переводы от 100 тыс. руб. могут попасть под контроль финразведки

YKTIMES.RU – В России в перечень операций, подлежащих обязательному контролю, могут попасть операции по почтовому переводу денежных средств на сумму

Читать далее